Telegram中文网消息：反洗钱 (AML) 专家 VAF Compliance 推出了一款新的 Telegram 机器人，使加密公司能够在更严格的全球许可法规生效时遵守 AML 和了解你的客户规则。
Bot 补充了现有的钱包反洗钱合规工具
该机器人与多个区块链兼容，提供中英文帮助。
据这家总部位于迪拜的公司称，企业可以为跨多个区块链的交易报告付费。
VAF 最近 为涉及与恐怖主义和虐待儿童有关的集群钱包的交易指定了 加密货币交易所 Huobi 的 C 级。美国参议员上个月指责世界上最大的加密货币交易所Binance是“非法活动的温床”。
像 VAF 机器人这样的反洗钱工具可以帮助欧盟和香港的加密货币公司遵守即将出台的立法。
Notabene 是一家帮助加密钱包公司遵守金融行动特别工作组的旅行规则的公司，该规则在 2019 年扩大到包括加密交易，支持欧洲立法者在即将推出的加密资产市场法案中将旅行规则应用于加密时所采取的方法.
“他们很开放，行动迅速，”Lana Schwartzman 最近告诉 BeInCrypto。
据 Notabene 的监管和合规负责人 Schwartzman 称，新规定为该行业提供了遵守宽限期。MiCA 的资金转移规则子集要求在加密转移的两端进行身份检查。
根据 Notabene 的首席运营官Alice Nawfal 的说法，美国可以使用 MiCA 的策略并通过与行业会面来制定围绕洗钱的合规性。
欧洲立法者于 2022 年 10 月商定的 MiCA 法案将于本月晚些时候由欧盟理事会投票表决。
香港新规强化交易所注册要求
香港可以说是下一个主要的全球加密货币中心，最近的加密货币咨询文件因其要求所有加密货币公司向证券及期货事务监察委员会注册而引起了人们的关注。
注册确保公司遵守《2022 年反洗钱和反恐怖主义融资(修订)条例》。咨询文件的提交于 3 月 31 日截止。该文件将告知将于 6 月 1 日生效的许可制度。
香港最大的虚拟银行ZA通过确认其在香港公司注册处的信息，对希望开户的本地Web3公司进行反洗钱检查。该公司的首席执行官已确认其客户均未违反该市现行规定。
根据现行许可规定，HashKey 和 OSL 是仅有的两个注册交易所。
与最近清算的 Silvergate Bank 一样，ZA 为加密货币公司提供法定到加密货币的转换轨道。
